證券代碼：605305 證券簡稱：中際聯合 公告編號：2023-069

中際聯合（北京）科技股份有限公司

第四屆監事會第三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏昆山高空作業升降平臺租賃哪家好，并對其內容昆山高空作業升降平臺租賃哪家好的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

中際聯合（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第三次會議于2023年9月26日在公司會議室以現場表決方式召開，會議通知于2023年9月22日以通訊方式向全體監事發出，經各位監事一致同意，豁免提前五日通知的時限要求。會議應出席監事3名，實際出席監事3名，本次會議由監事會主席丁增杰先生主持。會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，所作決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于投資建設中際聯合高空裝備研發生產項目一期（經開區73M1地塊改建工程一期建設項目）的議案》

1.議案內容：

為進一步豐富公司產品種類、拓展公司產品應用領域，公司全資子公司中際聯合（北京）裝備制造有限公司（以下簡稱“中際裝備”）擬投資32,500.00萬元建設“中際聯合高空裝備研發生產項目一期（經開區73M1地塊改建工程一期建設項目）”，項目建設期擬定3年。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《中際聯合（北京）科技股份有限公司關于投資建設中際聯合高空裝備研發生產項目一期（經開區73M1地塊改建工程一期建設項目）的公告》。

2.議案表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

（二）審議通過《關于公司變更部分募投項目并向全資子公司提供借款以實施募投項目的議案》

1.議案內容：

為提高募集資金使用效率，公司擬將“年產5萬臺高空作業安全設備項目（一期）”節余募集資金及“全國營銷及售后服務網絡建設項目”剩余募集資金全部變更用于投資建設“中際聯合高空裝備研發生產項目一期（經開區73M1地塊改建工程一期建設項目）”（以下簡稱“高空裝備項目”），不足部分以公司自有資金投入。高空裝備項目實施主體為公司全資子公司中際裝備，公司擬通過向中際裝備提供借款的形式實施高空裝備項目。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《中際聯合（北京）科技股份有限公司關于變更部分募投項目并向全資子公司提供借款以實施募投項目的公告》。

2.議案表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

3.本議案尚需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關于增設募集資金專項賬戶并授權簽署三方監管協議的議案》

1.議案內容：

鑒于中際裝備為高空裝備項目的實施主體，為昆山高空作業升降平臺租賃哪家好了更好地推進募集資金投資項目建設，規范公司募集資金的使用和管理，保護投資者權益，提請董事會授權管理層在股東大會審議通過《關于公司變更部分募投項目并向全資子公司提供借款以實施募投項目的議案》后，以中際裝備的名義開設新的募集資金專項賬戶，將原“年產5萬臺高空作業安全設備項目（一期）”、“全國營銷及售后服務網絡建設項目”募集資金賬戶的全部剩余募集資金本息余額轉存至高空裝備項目募集資金專項賬戶。

同時，提請董事會授權公司管理層辦理與設立募集資金專項賬戶有關的事宜，包括但不限于確定開戶銀行、簽署本次設立募集資金專項賬戶需簽署的相關協議及文件等；并由公司及子公司中際裝備、保薦人、銀行簽署募集資金三方監管協議，對高空裝備項目的募集資金進行專戶存儲、使用和管理。協議簽署后，公司將及時履行信息披露義務，公告相關進展情況。

監事會認為：公司擬增設募集資金專用賬戶并簽訂募集資金監管協議符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及公司《募集資金管理制度》的相關規定。募集資金專項賬戶?？顚Ｓ茫軌虮Ｕ夏技Y金的使用安全。因此，同意本次增設募集資金專用賬戶并簽訂募集資金監管協議事項。

2.議案表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

（四）審議通過《關于子公司向銀行申請綜合授信暨為子公司提供擔保的議案》

1.議案內容：

為滿足公司生產經營及業務發展的需要，公司全資子公司中際聯合（天津）科技有限公司（以下簡稱“中際天津”）擬向北京銀行股份有限公司現代城支行申請綜合授信，公司為中際天津取得的授信額度提供擔保。該授信及擔保事項以銀行最終批復為準。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《中際聯合（北京）科技股份有限公司關于子公司向銀行申請綜合授信暨為子公司提供擔保的公告》。

2.議案表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中際聯合（北京）科技股份有限公司監事會

2023年9月26日

證券代碼：605305 證券簡稱：中際聯合 公告編號：2023-071

中際聯合（北京）科技股份有限公司

關于變更部分募投項目并向全資

子公司提供借款以實施募投項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 原募投項目名稱：“年產5萬臺高空作業安全設備項目（一期）”及“全國營銷及售后服務網絡建設項目”

● 變更后的募投項目名稱：“中際聯合高空裝備研發生產項目一期（經開區73M1地塊改建工程一期建設項目）”

● 計劃總投資金額：項目總投資32,500.00萬元，其中使用募集資金投資金額12,922.88萬元

● 變更募集資金投向的金額：中際聯合（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬將截至2023年9月15日“年產5萬臺高空作業安全設備項目（一期）”節余募集資金7,177.54萬元及“全國營銷及售后服務網絡建設項目”剩余募集資金5,745.34萬元，合計12,922.88萬元全部變更用于投資建設“中際聯合高空裝備研發生產項目一期（經開區73M1地塊改建工程一期建設項目）”

● 新項目預計正常投產并產生收益的時間：新項目建設期預計為3年，完工投產后可正常產生收益

● 新募投項目實施主體為公司全資子公司中際聯合（北京）裝備制造有限公司（以下簡稱“中際裝備”），公司擬通過向中際裝備提供借款的形式實施新募投項目

一、變更募集資金投資項目的概述

（一）首次公開發行股票募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會《關于核準中際聯合（北京）科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2021]278號），公司實際發行人民幣普通股2,750萬股，每股面值1元，實際發行價格人民幣37.94元/股，募集資金總額為人民幣1,043,350,000.00元，扣除發行費用人民幣74,009,433.75元（不含增值稅）后的募集資金凈額為969,340,566.25元，大信會計師事務所（特殊普通合伙）已于2021年4月28日出具的《驗資報告》(大信驗字[2021]第3-00017號)對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗。公司已與保薦人及存儲募集資金的商業銀行簽訂了募集資金專戶存儲三方監管協議。

（二）原募集資金投資項目的基本情況

截至2023年9月15日，公司募集資金項目使用情況如下：

單位：萬元

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注：美洲營銷及售后服務網絡建設項目募集資金實際投入金額大于擬投資額，系募集資金產生的匯率變動所致；補充流動資金實際投入金額大于擬投資額，系募集資金產生的利息收入所致。

（三）擬變更募集資金投資項目情況

為提高募集資金的使用效率，公司于2023年9月26日召開第四屆董事會第三次會議、第四屆監事會第三次會議，分別審議通過了《關于公司變更部分募投項目并向全資子公司提供借款以實施募投項目的議案》，同意將“年產5萬臺高空作業安全設備項目（一期）”結項后節余募集資金7,177.54萬元及“全國營銷及售后服務網絡建設項目”剩余募集資金5,745.34萬元，合計12,922.88萬元投入“中際聯合高空裝備研發生產項目一期（經開區73M1地塊改建工程一期建設項目）”，不足部分以公司自有資金投入。公司本次變更部分募集資金投資項目不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、變更募集資金投資項目的具體原因

（一）原項目計劃投資和實際投資情況

1、年產5萬臺高空作業安全設備項目（一期）

“年產5萬臺高空作業安全設備項目（一期）”實施主體為公司全資子公司中際聯合（天津）科技有限公司（以下簡稱“中際天津”），建設期為3年，擬投資17,484.26萬元，其中土地購置費1,033.65萬元、場地投資9,345.42萬元、設備投資3,904.67萬元、預備費650.00萬元、鋪底流動資金2,550.52萬元。該項目圍繞公司高空安全作業設備生產所需，由中際天津在天津市武清開發區購置土地，建設廠房及附屬設施，增加生產設備、運輸設備、環保設備、辦公設備和辦公軟件，擴大公司生產規模，提高產品質量和生產效率。

截至2022年12月31日，“年產5萬臺高空作業安全設備項目（一期）”達到預定可使用狀態并已投產，實際投資10,753.31萬元，公司予以結項。

公司“年產5萬臺高空作業安全設備項目（一期）”項目募集資金節余原因如下：（1）該項目原計劃將部分外協加工環節轉為購置設備自主加工的方式，受市場需求變化以及原材料大幅上漲的影響，公司及時調整業務規劃，僅將小部分外協加工環節轉為自主加工，從而公司在加工環節所需的設備購置、場地裝修、附屬設施建設等方面減少了資金投入；（2）公司從項目的實際情況出發，在保證項目質量的前提下，堅持謹慎、合理、節約、有效的原則，加強項目建設各個環節費用的控制、監督和管理，合理降低項目總支出；（3）為了提高募集資金使用效率，在確保不影響公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下，公司利用閑置募集資金進行現金管理，獲得了一定的投資收益。

“年產5萬臺高空作業安全設備項目（一期）”結項相關內容請詳見公司于2023年1月14日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中際聯合（北京）科技股份有限公司關于部分首次公開發行股票募集資金投資項目結項的公告》（公告編號：2023-006）。

截至2023年9月15日，“年產5萬臺高空作業安全設備項目（一期）”項目節余募集資金合計7,177.54萬元，具體情況如下：

單位：萬元

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2、全國營銷及售后服務網絡建設項目

“全國營銷及售后服務網絡建設項目”實施主體為公司，建設期為3年，擬投資9,800萬元，其中場地投資3,499.39萬元、辦公設備投資117.81萬元、售后服務檢查設備902.00萬元、銷售人員工資及培訓費3,613.50萬元，營銷信息系統497.30萬元、廣告及宣傳費1,170.00萬元。該項目計劃以公司總部（北京）為中心，在北京、烏魯木齊、包頭、酒泉、張家口等十二個城市投資建設具有營銷、售后服務和產品展示功能的營銷及售后服務網點，組成覆蓋我國主要風力發電區域的營銷及售后服務網絡。

“全國營銷及售后服務網絡建設項目”項目募集資金節余原因如下：（1）該項目原計劃以北京為中心，在烏魯木齊、包頭、酒泉、張家口等十二個城市購買或租賃辦公場地、倉儲場地并建設營銷及服務展廳，在后期實施過程中，一方面受項目期內大環境及相關突發公共事件影響，相關辦公、倉儲場地的購買等工作無法實現，公司及時調整方案通過加強線上溝通，帶客戶去項目現場實地考察體驗等方式來達到營銷及宣傳推廣的目的，取得了較好的效果，同時節省了相應的資金；（2）受項目實施期間市場環境變化，相應的營銷費用（如展會費用、技術研討會費用等）及人員培訓費用等也減少了投入，節省了相應的資金；（3）由于調整了在全國12個城市建立營銷及服務網點的計劃，相關營銷信息系統的建設費用也相應節省；（4）為了提高募集資金使用效率，在確保不影響公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下，公司利用閑置募集資金進行現金管理，獲得了一定的投資收益。

根據企業經營實際情況及市場狀況，短期內目前的營銷及售后服務模式可以滿足業務需求，因此擬終止該項目的實施。下一步，公司將建設以總部為中心，加強品牌營銷體系建設，提升品牌知名度和影響力，通過品牌優勢的構建進一步拓寬了企業護城河，持續鞏固了市場領先地位。同時計劃加大產品研發生產投入，進一步豐富公司產品種類、拓展公司產品應用領域，通過提升研發創新能力和產品質量提高公司核心競爭力，保證公司的可持續發展。

截至2023年9月15日，“全國營銷及售后服務網絡建設項目”項目剩余募集資金合計5,745.34萬元，具體情況如下：

單位：萬元

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（二）變更的具體原因

公司于2022年7月29日通過競價的方式取得位于北京經濟技術開發區73號街區73M1工業用地土地使用權，以及坐落于北京經濟技術開發區同濟南路11號的房屋所有權。為滿足公司擴建或新項目建設經營發展需要，公司在上述地址投資成立全資子公司中際裝備。具體內容詳見公司于2022年11月10日及2022年11月17日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中際聯合（北京）科技股份有限公司關于對外投資設立全資子公司的公告》（公告編號：2022-061）及《中際聯合（北京）科技股份有限公司關于對外投資設立全資子公司完成注冊登記的公告》（公告編號：2022-063）。

公司擬將上述位于北京經濟技術開發區建設用地土地使用權、地上房屋所有權，以及現有工業升降設備業務所涉及的相關資產、債務、人員、權利及義務等全部劃轉至全資子公司中際裝備。具體內容詳見公司于2023年4月5日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中際聯合（北京）科技股份有限公司關于向全資子公司劃轉資產的公告》（公告編號：2023-016）。截至本公告披露日，本次劃轉資產事項尚未完成，公司正在積極辦理相關手續，并根據劃轉資產進展及時披露相應的進展情況。

為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，公司擬將“年產5萬臺高空作業安全設備項目（一期）”節余募集資金7,177.54萬元及“全國營銷及售后服務網絡建設項目”剩余募集資金5,745.34萬元，合計12,922.88萬元全部用于投資“中際聯合高空裝備研發生產項目一期（經開區73M1地塊改建工程一期建設項目）”，有利于最大程度發揮募集資金使用效益，符合公司實際經營發展需要，符合全體股東利益。

三、新增募集資金投資項目的具體情況

（一）項目基本情況

1、項目名稱：“中際聯合高空裝備研發生產項目一期（經開區73M1地塊改建工程一期建設項目）”

2、實施主體：中際聯合（北京）裝備制造有限公司

3、實施地點：北京經濟技術開發區73號街區73M1地塊（北京市經濟技術開發區同濟南路11號院）

4、建設周期：本項目建設周期擬定為3年

5、建設內容：

本項目將利用現有廠房升級改造，增加研發設備、檢測設備、生產設備、運輸設備、辦公設備等，擴大公司生產規模，提高產品質量和生產效率，同時積極引進高素質技術人才、管理人才，在公司自主創新能力和研發能力方面持續提升，不斷保持和擴大公司在技術研發及產品創新方面的優勢，積極參與全球化的市場競爭，不斷滿足國內外高端客戶的產品需求，為行業提供具有競爭優勢的產品，使公司高空安全作業設備在更多的細分市場應用中占據主動。

項目建設期擬定3年，擬建設CAS自動提升系統（提升機、爬塔機）、BMU（建筑懸吊平臺）、PPE（個人防護用品）產品等三大類產品的生產線。其中：CAS自動提升系統生產線生產提升機、爬塔機等產品；BMU建筑維護系統生產線生產建筑懸吊平臺、吊機等產品；PPE個人防護用品生產線生產智能安全帽、安全帶、緩降器等產品。

項目的建設，將進一步豐富公司產品種類、拓展公司產品應用領域，為實現公司對下游客戶的精準化服務奠定重要的產品創新和研發基礎，進一步提高公司在全球市場的競爭力，增強公司的可持續發展能力。

（二）項目投資計劃

項目總投資32,500.00萬元，其中固定資產投資23,000.00萬元（包括不動產購置費、改造工程費用及設備購置等），研發費用7,000.00萬元，預備費用230.00萬元，鋪底流動資金2,270.00萬元；擬使用募集資金12,922.88萬元，不足部分以公司自有資金投入。具體如下：

項目投資估算明細表

單位：萬元

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（三）項目可行性分析

1、項目建設符合行業發展趨勢

國家始終重視高空作業安全及應急救援管理工作，同時大力支持新能源產業及智能制造領域的技術創新。該項目建設不僅符合國家推動新能源行業發展，培育和壯大安全應急產業的國家戰略，相關智能制造技術還可覆蓋上游多個制造環節并引領相關領域技術及行業發展。該項目的落地能夠進一步實現新能源及部分應急安全裝備產業技術的轉型及突破，符合國家新能源產業環保、高效、可持續的發展趨勢，有助于持續推進我國高空安全作業領域智能制造的快速進步。

2、項目新增產能市場前景廣闊

隨著社會進步和技術發展，能源領域、建筑領域以及其昆山高空作業升降平臺租賃哪家好他工業領域，對高空作業設備的需求越來越多，而保障高空作業人員的安全至關重要。公司生產的高空作業設備及安全防護產品，不僅可以應用在風力發電、電力及通訊鐵塔領域，在建筑施工、橋梁、石油井架作業以及海上鉆井平臺作業的應用也十分廣泛。此外，越來越多的高層建筑以及突發應急事件的人員救援，也對相關產品產生更多需求。公司產品既可以減少高空作業人員攀登時的危險系數，避免在攀登時出現意外墜落或受傷問題，又可以減少高空作業人員的工作量，同時還可以在緊急情況下用作人員救援和安全撤離設備。該項目產品在能源行業、建筑行業、工業設施以及應急安全及救援裝備等各個領域的發展都具有十分重要的意義。

3、項目建設符合公司發展戰略

根據公司的發展規劃，公司計劃在持續做好目前風力發電領域業務的同時，積極拓展工業及建筑升降設備、智能安全防護產品及應急救援裝備領域業務，以實現公司的可持續發展。新項目建設通過進一步擴大高空安全作業設備的研發投入以及提高安全防護產品、應急救援產品的研發能力和技術儲備，能夠進一步鞏固和增強公司綜合競爭力，為公司業績持續增長提供動力。

4、項目建設能夠優化產品結構

本項目CAS自動提升系統（提升機、爬塔機）、BMU（建筑懸吊平臺）、PPE（個人防護用品）的研發及生產緊跟行業發展趨勢，能夠有效滿足客戶需求。對現有廠房改造，建設CAS自動提升系統（提升機、爬塔機）、BMU（建筑懸吊平臺）、PPE（個人防護用品）產品生產線，同時配置必要的研發、測試、中試和生產輔助設備，提高公司的軟硬件研發實力，項目以市場需求為導向，密切關注高空安全作業設備市場的未來發展動向。同時，公司將積極保持與下游客戶的密切交流，以積累的豐富行業經驗和對客戶需求的深刻理解，持續研發投入，優化產品結構，不斷推出技術領先、具有優勢的新產品，為公司股東獲取更多的投資回報。

（四）項目經濟效益分析

本項目將立足北京經開區良好的區位優勢和科技人才聚集優勢，通過吸引高素質的科技人才，開發出適應市場的更具性價比、實用性和智能化的新產品，產品將以國內和國際兩大市場共同發力，爭取未來將更多的產品出口到美國、歐洲、東南亞等國際市場，在國內國際市場共同發力和作用下，預計整體項目達產年度（至2027年）可實現營業收入86,675.00萬元。以上數據系根據目前的市場價格行情測算，未考慮未來市場變化的不確定性，不構成對本項目的業績承諾。公司在擴大生產產值、提升營收水平的同時，也將為區域經濟建設及發展水平提升做出積極貢獻。

（五）項目相關審批及備案情況

本項目已在北京經濟技術開發區行政審批局完成備案，并取得北京經濟技術開發區企業投資項目備案證明（京技審項（備）[2023]205號），項目名稱：中際聯合高空裝備研發生產項目一期（經開區73M1地塊改建工程一期建設項目），項目代碼：202317005352303520。

四、新項目市場前景和風險提示

（一）新項目市場前景

隨著高空安全作業設備技術發展、行業趨勢的演變以及高空安全工程服務需求的深化，我國高空安全作業設備技術發展和更新速度加快，行業技術不斷更新換代，智能化、集成化、定制化已成為行業高端用戶的基本需求。下游應用的多樣化和差異化也要求服務商所提供的解決方案具有很強的靈活性和快捷性。公司新項目自動提升系統、建筑懸吊平臺、個人安全防護用品的核心技術（如CAS產品的伺服控制技術、自復位防墜器、低速手動下降、零背隙滾輪齒條傳動）均為自主設計和生產并獲得知識產權保護，掌握其核心技術及關鍵生產制造工藝。相關技術可覆蓋上游多個制造環節并引領相關領域制造業發展趨勢，該項目的落地將有助于持續推進我國高空作業領域智能制造的快速發展，集聚區域高端智能制造產業群。

（二）項目風險及控制措施

1、產品質量風險及控制措施

本項目所研發生產的CAS自動提升系統（提升機、爬塔機）、BMU（建筑懸吊平臺）、PPE（個人防護用品）產品主要用于作業人員的高空作業，直接關系到客戶的生產安全和作業人員的人身安全。公司產品經客戶驗收合格后通常設有一定的質保期，在質保期內公司提供年度巡檢、故障排查及問題解決等服務。截至目前，未發生因公司產品質量問題對客戶生產和作業人員安全造成重大威脅或重大不利影響的事件。若公司因生產環節質量控制存在疏漏、安裝售后不到位等原因導致產品質量出現問題，可能增加公司售后服務成本；甚至若因產品質量問題出現安全事故，公司可能面臨訴訟、索賠，在遭受一定經濟損失的同時，公司的聲譽和品牌可能受到難以挽回的損害，進而導致公司經營業績受到重大不利影響。

針對上述風險，公司在研發設計、生產、檢測和售后服務等幾個重要環節均建立了嚴格的質量控制體系和售后維護機制，公司產品質量也得到了各行業客戶的認可。

2、人力資源風險及控制措施

公司是以技術和創新為核心的高新技術企業，擁有一支穩定、高素質的人才隊伍對公司保持持續競爭力至關重要。公司核心技術人員具備較為豐富的行業經驗，能夠很好地結合行業特點和項目需要研發出具有市場競爭力的專用高空安全作業設備。核心技術人員是公司進行持續產品創新和技術研發的基礎，為公司發展做出重要貢獻。若出現核心技術人員流失的情況，將對公司的技術研發和持續健康發展帶來不利影響。

針對上述風險，公司進一步完善了人才激勵機制，加強崗位技能培訓，激發和提升人員的業務能力，為其提供更大的發展空間，讓核心人才價值得到充分體現。

3、管理風險及控制措施

公司經過多年的經營，已建立了穩定的經營管理體系，但隨著公司的資產規模、人員規模、生產銷售規模、業務區域等都將迅速擴大，公司的經營活動、組織架構和管理體系亦將趨于復雜，這對公司的經營管理、內部控制、財務規范等提出更高的要求，如果公司的經營管理水平不能根據公司內外部環境的變化及時進行調整、完善，將給公司未來的經營和發展帶來一定的影響。

針對此風險，公司建立并擁有一套適合自身發展的現代企業管理體系，使得項目在日常運行過程中能夠嚴格遵照各項管理制度所規定的標準，流程化操作，規范化、制度化進行管理。公司已經培養了一批知識扎實、經驗豐富的管理、技術人員，并持續不斷地進行人才補充，這些員工對公司產品生產、銷售等流程較為熟悉，項目管理風險較小。

五、使用部分募集資金向全資子公司提供借款具體情況

公司變更后的募集資金投資項目“中際聯合高空裝備研發生產項目一期（經開區73M1地塊改建工程一期建設項目）”實施主體為公司全資子公司中際裝備。為保障募投項目的順利實施，公司擬使用募集資金對中際裝備提供總額不超過人民幣12,922.88萬元的借款。本次借款為無息借款，期限不超過3年，根據募投項目建設情況可提前償還或到期續借。董事會授權公司經營管理層全權辦理上述借款事項后續具體工作。本次借款僅限用于前述募投項目的實施，不得用作其他用途。

“中際聯合高空裝備研發生產項目一期（經開區73M1地塊改建工程一期建設項目）”的實施主體暨借款對象基本情況如下：

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最近一年又一期，中際裝備的主要財務數據如下：

單位：萬元

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六、本次變更募集資金投資項目后的募集資金管理

為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司將設立新項目對應的募集資金專用賬戶，將本次擬變更的募集資金從原募集資金專戶轉入新項目對應的募集資金專戶中，后續公司將盡快與募集資金開戶銀行、公司保薦人簽訂募集資金三方監管協議，并嚴格按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司 募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關要求，規范使用募集資金。

七、獨立董事、監事會、保薦人對變更募集資金投資項目的意見

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司本次變更部分募投項目并向全資子公司提供借款以實施募投項目事項，是綜合考慮公司的實際情況，經過審慎研究后做出的合理安排，有利于募集資金使用效益的最大化，符合公司的發展戰略和全體股東的利益，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規及規范性文件的要求以及《公司募集資金管理制度》等相關規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

獨立董事一致同意公司本次變更部分募投項目并向全資子公司提供借款以實施募投項目的事項，并同意董事會將該議案提交股東大會審議。

（二）監事會意見

公司第四屆監事會第三次會議審議通過了《關于公司變更部分募投項目并向全資子公司提供借款以實施募投項目的議案》，監事會認為：公司本次變更部分募投項目并向全資子公司提供借款以實施募投項目事項，符合公司實際經營需要，有助于提高公司募集資金的使用效率，有利于公司的長遠發展。該議案不存在損害中小投資者利益的情形，符合公司及其他股東利益，根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規及《公司募集資金管理制度》的規定履行了相關審議程序，議案內容及審議程序均合法有效。

監事會一致同意公司本次變更部分募投項目并向全資子公司提供借款以實施募投項目事項，并同意董事會將該議案提交股東大會審議。

（三）保薦人意見

經核查，保薦人認為：公司本次變更部分募投項目并向全資子公司提供借款以實施募投項目的事項，符合公司的發展需要，不存在損害股東利益的情形。該事項已由公司第四屆董事會第三次會議、第四屆監事會第三次會議審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定。該事項尚需提交股東大會審議。

綜上，保薦人對公司變更部分募投項目并向全資子公司提供借款以實施募投項目的事項無異議。

八、關于本次變更募集資金用途提交股東大會審議的相關事宜

本次《關于公司變更部分募投項目并向全資子公司提供借款以實施募投項目的議案》尚需提交公司股東大會審議通過后實施。

特此公告。

中際聯合（北京）科技股份有限公司董事會

2023年9月26日

證券代碼：605305 證券簡稱：中際聯合 公告編號：2023-072

中際聯合（北京）科技股份有限公司

關于子公司向銀行申請綜合授信

暨為子公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

● 被擔保人名稱：公司全資子公司中際聯合（天津）科技有限公司。

● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保金額最高額度為人民幣3,000.00萬元；截至本公告披露日，公司對中際聯合（天津）科技有限公司（以下簡稱“中際天津”）的擔保余額為2,775.19萬元（含本次）。

● 本次擔保是否有反擔保：無。

● 對外擔保逾期的累計數量：截至目前公司無逾期對外擔保。

一、擔保情況概述

（一）擔?；厩闆r

為滿足公司生產經營及業務發展的需要，中際天津擬向北京銀行股份有限公司現代城支行申請綜合授信3,000.00萬元，中際聯合（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“中際聯合”或“公司”）為上述授信提供擔保，擔保金額為最高額度為人民幣3,000.00萬元，擔保方式為連帶責任保證，本次擔保主要用于申請流動資金貸款、開立銀行承兌匯票、票據貼現、非融資性保函、信用證等業務，具體業務、擔保期限及金額最終以銀行批復為準。本次公司為中際天津提供擔保不收取子公司任何擔保費用，也不需要提供反擔保，擔保風險可控，本次擔保有助于滿足中際天津經營發展的需要。

（二）擔保事項履行的內部決策程序

公司于2023年9月26日召開第四屆董事會第三次會議及第四屆監事會第三次會議分別審議通過了《關于子公司向銀行申請綜合授信暨為子公司提供擔保的議案》，同意公司為中際天津提供擔保，該議案無需提交股東大會審議。

（三）擔保預計基本情況

■

二、被擔保人基本情況

1、公司名稱：中際聯合（天津）科技有限公司

2、統一社會信用代碼：91120222MA06M17Y8L

3、成立日期：2016年2月23日

4、注冊地址：天津市武清開發區翠源道8號

5、法定代表人：馬東升

6、注冊資本：7,500萬元人民幣

7、經營范圍：一般項目：風力發電技術服務；專用設備制造（不含許可類專業設備制造）；物料搬運裝備制造；建筑工程用機械制造；特種勞動防護用品生產；安防設備制造；安全、消防用金屬制品制造；機械設備銷售；物料搬運裝備銷售；建筑工程用機械銷售；特種勞動防護用品銷售；安防設備銷售；建筑材料銷售；金屬材料銷售；電子產品銷售；消防器材銷售；機械設備研發；通用設備修理；電氣設備修理；工程管理服務；貨物進出口；技術進出口；非居住房地產租賃；機械設備租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：特種設備安裝改造修理；道路貨物運輸（不含危險貨物）；特種設備制造。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

8、與本公司關系：被擔保人系公司的全資子公司

9、被擔保人最近一年又一期的財務數據如下：

單位：萬元人民幣

■

三、擔保協議的主要內容

公司目前尚未就上述擔保事宜簽訂相關擔保協議，上述計劃擔?？傤~及擔保期限僅為公司擬提供的擔保額度及期限，具體擔保事項、金額及期限將由公司及中際天津與北京銀行股份有限公司現代城支行協定簽署，最終實際擔保總額及擔保期限以子公司實際簽署的協議為準。

四、擔保的必要性和合理性

本次擔保為滿足公司生產經營及業務發展的需要，公司為全資子公司中際天津提供擔保，主要用于申請流動資金貸款、開立銀行承兌匯票、票據貼現、非融資性保函、信用證等業務。有助于滿足中際天津經營發展的資金需求，有利于其業務的持續開展；擔保事項風險可控，不會對公司的正常運營和業務發展造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、董事會意見

2023年9月26日，公司第四屆董事會第三次會議審議通過了《關于子公司向銀行申請綜合授信暨為子公司提供擔保的議案》，本次公司為中際天津提供擔保風險可控，有助于滿足中際天津經營發展的需求。

公司獨立董事認為：本次公司為子公司提供擔保，有助于滿足公司經營發展的需要，有利于其業務的持續開展；擔保事項風險可控，不會對公司的正常經營和業務發展造成不利影響，亦不存在侵害公司及全體股東利益的情形。上述事項決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的相關規定。我們一致同意本事項。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司無對外擔保（不包含對子公司的擔保），公司對子公司的擔?？傤~為17,000.00萬元（含本次擔保），占公司2022年度經審計凈資產的比例為7.86%，公司無任何逾期對外擔保。

七、其他

本次擔保事項披露后，公司將會根據擔保事項進展及時披露相應的進展情況。敬請投資者關注風險。

八、備查文件

1、第四屆董事會第三次會議決議；

2、第四屆監事會第三次會議決議；

3、獨立董事關于第四屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

中際聯合（北京）科技股份有限公司董事會

2023年9月26日

證券代碼：605305 證券簡稱：中際聯合 公告編號：2023-073

中際聯合（北京）科技股份有限公司

關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年10月18日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2023年第三次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年10月18日14點30分

召開地點：北京經濟技術開發區同濟南路11號會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年10月18日

至2023年10月18日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第四屆董事會第三次會議、第四屆監事會第三次會議審議通過。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的相關公告。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監事和高級管理人員

(三) 公司聘請的律師

(四) 其他人員

五、會議登記方法

（一）登記方式

出席會議的股東應持以下文件辦理登記：

1、自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡原件；

2、自然人股東授權代理人：代理人身份證原件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件；

3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，本人身份證原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件；

4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，代理人身份證原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、授權委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件；

5、異地股東（北京地區以外的股東）也可以通過信函或傳真方式辦理出席登記手續，信函或傳真須在登記時間截止前送達本公司（信函登記以當地郵戳日期為準，請注明“中際聯合（北京）科技股份有限公司2023年第三次臨時股東大會”字樣）；公司不接受電話登記。

（二）登記時間：2023年10月16日12：00前

（三）登記地點：公司董事會秘書辦公室

六、其他事項

（一）會議聯系方式：

聯系人：劉亞鋒

電 話：010-69598980 傳 真：010-69598980

地 址：北京經濟技術開發區同濟南路11號

郵 編：100176

（二）會議費用：本次股東大會會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理。

附件1：授權委托書

特此公告。

中際聯合（北京）科技股份有限公司董事會

2023年9月27日

附件1：授權委托書

授權委托書

中際聯合（北京）科技股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年10月18日召開的貴公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人證件號： 受托人證件號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：605305 證券簡稱：中際聯合 公告編號：2023-070

中際聯合（北京）科技股份有限公司

關于投資建設中際聯合高空裝備研發生產項目一期（經開區73M1地塊改建工程一期建設項目）的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 投資標的名稱：中際聯合高空裝備研發生產項目一期（經開區73M1地塊改建工程一期建設項目）（以下簡稱“本項目”）

● 投資金額：32,500.00萬元

● 相關風險提示：

1、本項目后期工程施工、設備安裝調試等工作需進一步落實，項目推進進度存在一定不確定性。

2、本項目未來受宏觀經濟環境、行業周期、市場競爭變化等不確定性因素影響，項目存在投資效益不達預期的風險，公司將及時跟蹤市場變化，積極防范相關風險。

一、對外投資概述

（一）對外投資的基本情況

中際聯合（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司中際聯合（北京）裝備制造有限公司（以下簡稱“中際裝備”）擬投資建設“中際聯合高空裝備研發生產項目一期（經開區73M1地塊改建工程一期建設項目）”。本項目將利用現有廠房升級改造，增加研發設備、檢測設備、生產設備、運輸設備、辦公設備等，擴大公司生產規模，提高產品質量和生產效率，同時積極引進高素質技術人才、管理人才，在公司自主創新能力和研發能力方面持續提升，不斷保持和擴大公司在技術研發及產品創新方面的優勢，積極參與全球化的市場競爭，不斷滿足國內外高端客戶的產品需求，為行業提供具有競爭優勢的產品，使公司高空安全作業設備在更多的細分市場應用中占據主動。

項目建設期擬定3年，擬建設CAS自動提升系統（提升機、爬塔機）、BMU（建筑懸吊平臺）、PPE（個人防護用品）產品等三大類產品的生產線。其中：CAS自動提升系統生產線生產提升機、爬塔機等產品；BMU建筑維護系統生產線生產建筑懸吊平臺、吊機等產品；PPE個人防護用品生產線生產智能安全帽、安全帶、緩降器等產品。

項目的建設，將進一步豐富公司產品種類、拓展公司產品應用領域，為實現公司對下游客戶的精準化服務奠定重要的產品創新和研發基礎，進一步提高公司在全球市場的競爭力，保證公司的可持續發展。

（二）董事會審議情況

2023年9月26日，公司召開第四屆董事會第三次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于投資建設中際聯合高空裝備研發生產項目一期（經開區73M1地塊改建工程一期建設項目）的議案》，同意投資建設本項目。

根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，上述事項屬于董事會審批權限，無需提交股東大會審議。

（三）本次對外投資不構成關聯交易，也不屬于重大資產重組事項。

二、投資主體的基本情況

（一）投資方：中際聯合（北京）裝備制造有限公司

（二）注冊地址：北京市北京經濟技術開發區同濟南路11號5幢3層301(北京自貿試驗區高端產業片區亦莊組團)

（三）法定代表人：馬東升

（四）注冊資本：5,000萬元

（五）公司類型：有限責任公司(法人獨資)

（六）經營范圍：一般項目：安防設備制造；建筑工程用機械制造；輸配電及控制設備制造；物料搬運裝備制造；智能家庭消費設備制造；氣體、液體分離及純凈設備制造；工業機器人制造；特種勞動防護用品生產；通信設備制造；安防設備銷售；建筑工程用機械銷售；智能輸配電及控制設備銷售；物料搬運裝備銷售；智能家庭消費設備銷售；氣體、液體分離及純凈設備銷售；工業機器人銷售；特種勞動防護用品銷售；通信設備銷售；機械設備研發；工程管理服務；貨物進出口；技術進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

最近一年又一期，中際裝備的主要財務數據如下：

單位：萬元

■

三、投資標的基本情況

（一）項目名稱：中際聯合高空裝備研發生產項目一期（經開區73M1地塊改建工程一期建設項目）

（二）項目建設地點：北京經濟技術開發區73號街區73M1地塊（北京市經濟技術開發區同濟南路11號院）

（三）投資估算及資金來源：項目總投資32,500.00萬元，其中擬使用募集資金投入12,922.88萬元，不足部分以公司自有資金投入。本項目資金來源及使用等具體內容可參見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《中際聯合（北京）科技股份有限公司關于變更部分募投項目并向全資子公司提供借款以實施募投項目的公告》相關內容。

（四）項目建設周期：建設期擬定3年

（五）盈利能力分析：本項目投資所需資金為分期投入，對公司現有的生產經營不會造成重大影響。預計整體項目達產年度（至2027年）可實現營業收入86,675.00萬元。以上數據系根據目前的市場價格行情測算，未考慮未來市場變化的不確定性，不構成對本項目的業績承諾。

（六）可行性分析：

1、項目建設符合行業發展趨勢

國家始終重視高空作業安全及應急救援管理工作，同時大力支持新能源產業及智能制造領域的技術創新。該項目建設不僅符合國家推動新能源行業發展，培育和壯大安全應急產業的國家戰略，相關智能制造技術還可覆蓋上游多個制造環節并引領相關領域技術及行業發展。該項目的落地能夠進一步實現新能源及部分應急安全裝備產業技術的轉型及突破，符合國家新能源產業環保、高效、可持續的發展趨勢，有助于持續推進我國高空安全作業領域智能制造的快速進步。

2、項目新增產能市場前景廣闊

隨著社會進步和技術發展，能源領域、建筑領域以及其他工業領域，對高空作業設備的需求越來越多，而保障高空作業人員的安全至關重要。公司生產的高空作業設備及安全防護產品，不僅可以應用在風力發電、電力及通訊鐵塔領域，在建筑施工、橋梁、石油井架作業以及海上鉆井平臺作業的應用也十分廣泛。此外，越來越多的高層建筑以及突發應急事件的人員救援，也對相關產品產生更多需求。公司產品既可以減少高空作業人員攀登時的危險系數，避免在攀登時出現意外墜落或受傷問題，又可以減少高空作業人員的工作量，同時還可以在緊急情況下用作人員救援和安全撤離設備。該項目產品在能源行業、建筑行業、工業設施以及應急安全及救援裝備等各個領域的發展都具有十分重要的意義。

3、項目建設符合公司發展戰略

根據公司的發展規劃，公司計劃在持續做好目前風力發電領域業務的同時，積極拓展工業及建筑升降設備、智能安全防護產品及應急救援裝備領域業務，以實現公司的可持續發展。新項目建設通過進一步擴大高空安全作業設備的研發投入以及提高安全防護產品、應急救援產品的研發能力和技術儲備，能夠進一步鞏固和增強公司綜合競爭力，為公司業績持續增長提供動力。

4、項目建設能夠優化產品結構

本項目CAS自動提升系統（提升機、爬塔機）、BMU（建筑懸吊平臺）、PPE（個人防護用品）的研發及生產緊跟行業發展趨勢，能夠有效滿足客戶需求。對現有廠房改造，建設CAS自動提升系統（提升機、爬塔機）、BMU（建筑懸吊平臺）、PPE（個人防護用品）產品生產線，同時配置必要的研發、測試、中試和生產輔助設備，提高公司的軟硬件研發實力，項目以市場需求為導向，密切關注高空安全作業設備市場的未來發展動向。同時，公司將積極保持與下游客戶的密切交流，以積累的豐富行業經驗和對客戶需求的深刻理解，持續研發投入，優化產品結構，不斷推出技術領先、具有優勢的新產品，為公司股東獲取更多的投資回報。

（七）項目相關審批及備案情況

本項目已在北京經濟技術開發區行政審批局完成備案，并取得北京經濟技術開發區企業投資項目備案證明（京技審項（備）[2023]205號），項目名稱：中際聯合高空裝備研發生產項目一期（經開區73M1地塊改建工程一期建設項目），項目代碼：2023 17005 3523 03520。

四、對外投資對上市公司的影響

本項目建設能夠豐富公司產品種類、拓展公司產品應用領域、實現公司對下游客戶的精準化服務奠定重要的產品創新和研發基礎，進一步提高公司在全球市場的競爭力，保證公司的可持續發展，不存在損害公司及其他股東合法利益的情形，從長遠來看對公司的發展有著積極的影響，符合全體股東的利益和公司長遠發展戰略。

五、對外投資的風險分析

（一）本項目后期工程施工、設備安裝調試等工作需進一步落實，項目推進進度存在一定不確定性。

（二）本項目未來受宏觀經濟環境、行業周期、市場競爭變化等不確定性因素影響，項目存在投資效益不達預期的風險，公司將及時跟蹤市場變化，積極防范相關風險。

特此公告。

中際聯合（北京）科技股份有限公司董事會

2023年9月26日

證券代碼：605305 證券簡稱：中際聯合 公告編號：2023-068

中際聯合（北京）科技股份有限公司

第四屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

中際聯合（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三次會議于2023年9月26日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，會議通知于2023年9月22日以通訊方式向全體董事發出，經各位董事一致同意，豁免提前五日通知的時限要求。會議應出席董事9名，實際出席董事9名，本次會議由董事長劉志欣先生主持，公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，所作決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于投資建設中際聯合高空裝備研發生產項目一期（經開區73M1地塊改建工程一期建設項目）的議案》

1.議案內容：

為進一步豐富公司產品種類、拓展公司產品應用領域，公司全資子公司中際聯合（北京）裝備制造有限公司（以下簡稱“中際裝備”）擬投資32,500.00萬元建設“中際聯合高空裝備研發生產項目一期（經開區73M1地塊改建工程一期建設項目）”，項目建設期擬定3年。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《中際聯合（北京）科技股份有限公司關于投資建設中際聯合高空裝備研發生產項目一期（經開區73M1地塊改建工程一期建設項目）的公告》。

2.議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

（二）審議通過《關于公司變更部分募投項目并向全資子公司提供借款以實施募投項目的議案》

1.議案內容：

為提高募集資金使用效率，公司擬將“年產5萬臺高空作業安全設備項目（一期）”節余募集資金及“全國營銷及售后服務網絡建設項目”剩余募集資金全部變更用于投資建設“中際聯合高空裝備研發生產項目一期（經開區73M1地塊改建工程一期建設項目）”（以下簡稱“高空裝備項目”），不足部分以公司自有資金投入。高空裝備項目實施主體為公司全資子公司中際裝備，公司擬通過向中際裝備提供借款的形式實施高空裝備項目。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《中際聯合（北京）科技股份有限公司關于變更部分募投項目并向全資子公司提供借款以實施募投項目的公告》。

2.議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

3.獨立董事對此發表同意意見。

4.本議案尚需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關于增設募集資金專項賬戶并授權簽署三方監管協議的議案》

1.議案內容：

鑒于中際裝備為高空裝備項目的實施主體，為了更好地推進募集資金投資項目建設，規范公司募集資金的使用和管理，保護投資者權益，提請董事會授權管理層在股東大會審議通過《關于公司變更部分募投項目并向全資子公司提供借款以實施募投項目的議案》后，以中際裝備的名義開設新的募集資金專項賬戶，將原“年產5萬臺高空作業安全設備項目（一期）”、“全國營銷及售后服務網絡建設項目”募集資金賬戶的全部剩余募集資金本息余額轉存至高空裝備項目募集資金專項賬戶。

同時，提請董事會授權公司管理層辦理與設立募集資金專項賬戶有關的事宜，包括但不限于確定開戶銀行、簽署本次設立募集資金專項賬戶需簽署的相關協議及文件等；并由公司及子公司中際裝備、保薦人、銀行簽署募集資金三方監管協議，對高空裝備項目的募集資金進行專戶存儲、使用和管理。協議簽署后，公司將及時履行信息披露義務，公告相關進展情況。

2.議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

3.獨立董事對此發表同意意見。

（四）審議通過《關于子公司向銀行申請綜合授信暨為子公司提供擔保的議案》

1.議案內容：

為滿足公司生產經營及業務發展的需要，公司全資子公司中際聯合（天津）科技有限公司（以下簡稱“中際天津”）擬向北京銀行股份有限公司現代城支行申請綜合授信，公司為中際天津取得的授信額度提供擔保。該授信及擔保事項以銀行最終批復為準。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《中際聯合（北京）科技股份有限公司關于子公司向銀行申請綜合授信暨為子公司提供擔保的公告》。

2.議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

3.獨立董事對此發表同意意見。

（五）審議通過《關于召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》

1.議案內容：

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司計劃于2023年10月18日14:30時，在北京經濟技術開發區同濟南路11號會議室召開2023年第三次臨時股東大會。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的《中際聯合（北京）科技股份有限公司關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》。

2.議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中際聯合（北京）科技股份有限公司

董事會

2023年9月26日