證券代碼：605305 證券簡稱：中際聯(lián)合 公告編號(hào)：2023-069

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏昆山高空作業(yè)升降平臺(tái)租賃哪家好，并對(duì)其內(nèi)容昆山高空作業(yè)升降平臺(tái)租賃哪家好的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2023年9月26日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開，會(huì)議通知于2023年9月22日以通訊方式向全體監(jiān)事發(fā)出，經(jīng)各位監(jiān)事一致同意，豁免提前五日通知的時(shí)限要求。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席丁增杰先生主持。會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于投資建設(shè)中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項(xiàng)目）的議案》

1.議案內(nèi)容：

為進(jìn)一步豐富公司產(chǎn)品種類、拓展公司產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，公司全資子公司中際聯(lián)合（北京）裝備制造有限公司（以下簡稱“中際裝備”）擬投資32,500.00萬元建設(shè)“中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項(xiàng)目）”，項(xiàng)目建設(shè)期擬定3年。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項(xiàng)目）的公告》。

2.議案表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過《關(guān)于公司變更部分募投項(xiàng)目并向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

1.議案內(nèi)容：

為提高募集資金使用效率，公司擬將“年產(chǎn)5萬臺(tái)高空作業(yè)安全設(shè)備項(xiàng)目（一期）”節(jié)余募集資金及“全國營銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”剩余募集資金全部變更用于投資建設(shè)“中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項(xiàng)目）”（以下簡稱“高空裝備項(xiàng)目”），不足部分以公司自有資金投入。高空裝備項(xiàng)目實(shí)施主體為公司全資子公司中際裝備，公司擬通過向中際裝備提供借款的形式實(shí)施高空裝備項(xiàng)目。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目并向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》。

2.議案表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3.本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（三）審議通過《關(guān)于增設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶并授權(quán)簽署三方監(jiān)管協(xié)議的議案》

1.議案內(nèi)容：

鑒于中際裝備為高空裝備項(xiàng)目的實(shí)施主體，為昆山高空作業(yè)升降平臺(tái)租賃哪家好了更好地推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)，規(guī)范公司募集資金的使用和管理，保護(hù)投資者權(quán)益，提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)管理層在股東大會(huì)審議通過《關(guān)于公司變更部分募投項(xiàng)目并向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》后，以中際裝備的名義開設(shè)新的募集資金專項(xiàng)賬戶，將原“年產(chǎn)5萬臺(tái)高空作業(yè)安全設(shè)備項(xiàng)目（一期）”、“全國營銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”募集資金賬戶的全部剩余募集資金本息余額轉(zhuǎn)存至高空裝備項(xiàng)目募集資金專項(xiàng)賬戶。

同時(shí)，提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)公司管理層辦理與設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶有關(guān)的事宜，包括但不限于確定開戶銀行、簽署本次設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶需簽署的相關(guān)協(xié)議及文件等；并由公司及子公司中際裝備、保薦人、銀行簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，對(duì)高空裝備項(xiàng)目的募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)、使用和管理。協(xié)議簽署后，公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)，公告相關(guān)進(jìn)展情況。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司擬增設(shè)募集資金專用賬戶并簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。募集資金專項(xiàng)賬戶專款專用，能夠保障募集資金的使用安全。因此，同意本次增設(shè)募集資金專用賬戶并簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議事項(xiàng)。

2.議案表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（四）審議通過《關(guān)于子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信暨為子公司提供擔(dān)保的議案》

1.議案內(nèi)容：

為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司全資子公司中際聯(lián)合（天津）科技有限公司（以下簡稱“中際天津”）擬向北京銀行股份有限公司現(xiàn)代城支行申請(qǐng)綜合授信，公司為中際天津取得的授信額度提供擔(dān)保。該授信及擔(dān)保事項(xiàng)以銀行最終批復(fù)為準(zhǔn)。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司關(guān)于子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信暨為子公司提供擔(dān)保的公告》。

2.議案表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年9月26日

證券代碼：605305 證券簡稱：中際聯(lián)合 公告編號(hào)：2023-071

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目并向全資

子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 原募投項(xiàng)目名稱：“年產(chǎn)5萬臺(tái)高空作業(yè)安全設(shè)備項(xiàng)目（一期）”及“全國營銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”

● 變更后的募投項(xiàng)目名稱：“中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項(xiàng)目）”

● 計(jì)劃總投資金額：項(xiàng)目總投資32,500.00萬元，其中使用募集資金投資金額12,922.88萬元

● 變更募集資金投向的金額：中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬將截至2023年9月15日“年產(chǎn)5萬臺(tái)高空作業(yè)安全設(shè)備項(xiàng)目（一期）”節(jié)余募集資金7,177.54萬元及“全國營銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”剩余募集資金5,745.34萬元，合計(jì)12,922.88萬元全部變更用于投資建設(shè)“中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項(xiàng)目）”

● 新項(xiàng)目預(yù)計(jì)正常投產(chǎn)并產(chǎn)生收益的時(shí)間：新項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)計(jì)為3年，完工投產(chǎn)后可正常產(chǎn)生收益

● 新募投項(xiàng)目實(shí)施主體為公司全資子公司中際聯(lián)合（北京）裝備制造有限公司（以下簡稱“中際裝備”），公司擬通過向中際裝備提供借款的形式實(shí)施新募投項(xiàng)目

一、變更募集資金投資項(xiàng)目的概述

（一）首次公開發(fā)行股票募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]278號(hào)），公司實(shí)際發(fā)行人民幣普通股2,750萬股，每股面值1元，實(shí)際發(fā)行價(jià)格人民幣37.94元/股，募集資金總額為人民幣1,043,350,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣74,009,433.75元（不含增值稅）后的募集資金凈額為969,340,566.25元，大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2021年4月28日出具的《驗(yàn)資報(bào)告》(大信驗(yàn)字[2021]第3-00017號(hào))對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)。公司已與保薦人及存儲(chǔ)募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議。

（二）原募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

截至2023年9月15日，公司募集資金項(xiàng)目使用情況如下：

單位：萬元

■

注：美洲營銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目募集資金實(shí)際投入金額大于擬投資額，系募集資金產(chǎn)生的匯率變動(dòng)所致；補(bǔ)充流動(dòng)資金實(shí)際投入金額大于擬投資額，系募集資金產(chǎn)生的利息收入所致。

（三）擬變更募集資金投資項(xiàng)目情況

為提高募集資金的使用效率，公司于2023年9月26日召開第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于公司變更部分募投項(xiàng)目并向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意將“年產(chǎn)5萬臺(tái)高空作業(yè)安全設(shè)備項(xiàng)目（一期）”結(jié)項(xiàng)后節(jié)余募集資金7,177.54萬元及“全國營銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”剩余募集資金5,745.34萬元，合計(jì)12,922.88萬元投入“中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項(xiàng)目）”，不足部分以公司自有資金投入。公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、變更募集資金投資項(xiàng)目的具體原因

（一）原項(xiàng)目計(jì)劃投資和實(shí)際投資情況

1、年產(chǎn)5萬臺(tái)高空作業(yè)安全設(shè)備項(xiàng)目（一期）

“年產(chǎn)5萬臺(tái)高空作業(yè)安全設(shè)備項(xiàng)目（一期）”實(shí)施主體為公司全資子公司中際聯(lián)合（天津）科技有限公司（以下簡稱“中際天津”），建設(shè)期為3年，擬投資17,484.26萬元，其中土地購置費(fèi)1,033.65萬元、場(chǎng)地投資9,345.42萬元、設(shè)備投資3,904.67萬元、預(yù)備費(fèi)650.00萬元、鋪底流動(dòng)資金2,550.52萬元。該項(xiàng)目圍繞公司高空安全作業(yè)設(shè)備生產(chǎn)所需，由中際天津在天津市武清開發(fā)區(qū)購置土地，建設(shè)廠房及附屬設(shè)施，增加生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、辦公設(shè)備和辦公軟件，擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。

截至2022年12月31日，“年產(chǎn)5萬臺(tái)高空作業(yè)安全設(shè)備項(xiàng)目（一期）”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并已投產(chǎn)，實(shí)際投資10,753.31萬元，公司予以結(jié)項(xiàng)。

公司“年產(chǎn)5萬臺(tái)高空作業(yè)安全設(shè)備項(xiàng)目（一期）”項(xiàng)目募集資金節(jié)余原因如下：（1）該項(xiàng)目原計(jì)劃將部分外協(xié)加工環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)為購置設(shè)備自主加工的方式，受市場(chǎng)需求變化以及原材料大幅上漲的影響，公司及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)劃，僅將小部分外協(xié)加工環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)為自主加工，從而公司在加工環(huán)節(jié)所需的設(shè)備購置、場(chǎng)地裝修、附屬設(shè)施建設(shè)等方面減少了資金投入；（2）公司從項(xiàng)目的實(shí)際情況出發(fā)，在保證項(xiàng)目質(zhì)量的前提下，堅(jiān)持謹(jǐn)慎、合理、節(jié)約、有效的原則，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)費(fèi)用的控制、監(jiān)督和管理，合理降低項(xiàng)目總支出；（3）為了提高募集資金使用效率，在確保不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和募集資金安全的前提下，公司利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，獲得了一定的投資收益。

“年產(chǎn)5萬臺(tái)高空作業(yè)安全設(shè)備項(xiàng)目（一期）”結(jié)項(xiàng)相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽居?023年1月14日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司關(guān)于部分首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：2023-006）。

截至2023年9月15日，“年產(chǎn)5萬臺(tái)高空作業(yè)安全設(shè)備項(xiàng)目（一期）”項(xiàng)目節(jié)余募集資金合計(jì)7,177.54萬元，具體情況如下：

單位：萬元

■

2、全國營銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目

“全國營銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施主體為公司，建設(shè)期為3年，擬投資9,800萬元，其中場(chǎng)地投資3,499.39萬元、辦公設(shè)備投資117.81萬元、售后服務(wù)檢查設(shè)備902.00萬元、銷售人員工資及培訓(xùn)費(fèi)3,613.50萬元，營銷信息系統(tǒng)497.30萬元、廣告及宣傳費(fèi)1,170.00萬元。該項(xiàng)目計(jì)劃以公司總部（北京）為中心，在北京、烏魯木齊、包頭、酒泉、張家口等十二個(gè)城市投資建設(shè)具有營銷、售后服務(wù)和產(chǎn)品展示功能的營銷及售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，組成覆蓋我國主要風(fēng)力發(fā)電區(qū)域的營銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

“全國營銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”項(xiàng)目募集資金節(jié)余原因如下：（1）該項(xiàng)目原計(jì)劃以北京為中心，在烏魯木齊、包頭、酒泉、張家口等十二個(gè)城市購買或租賃辦公場(chǎng)地、倉儲(chǔ)場(chǎng)地并建設(shè)營銷及服務(wù)展廳，在后期實(shí)施過程中，一方面受項(xiàng)目期內(nèi)大環(huán)境及相關(guān)突發(fā)公共事件影響，相關(guān)辦公、倉儲(chǔ)場(chǎng)地的購買等工作無法實(shí)現(xiàn)，公司及時(shí)調(diào)整方案通過加強(qiáng)線上溝通，帶客戶去項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察體驗(yàn)等方式來達(dá)到營銷及宣傳推廣的目的，取得了較好的效果，同時(shí)節(jié)省了相應(yīng)的資金；（2）受項(xiàng)目實(shí)施期間市場(chǎng)環(huán)境變化，相應(yīng)的營銷費(fèi)用（如展會(huì)費(fèi)用、技術(shù)研討會(huì)費(fèi)用等）及人員培訓(xùn)費(fèi)用等也減少了投入，節(jié)省了相應(yīng)的資金；（3）由于調(diào)整了在全國12個(gè)城市建立營銷及服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的計(jì)劃，相關(guān)營銷信息系統(tǒng)的建設(shè)費(fèi)用也相應(yīng)節(jié)省；（4）為了提高募集資金使用效率，在確保不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和募集資金安全的前提下，公司利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，獲得了一定的投資收益。

根據(jù)企業(yè)經(jīng)營實(shí)際情況及市場(chǎng)狀況，短期內(nèi)目前的營銷及售后服務(wù)模式可以滿足業(yè)務(wù)需求，因此擬終止該項(xiàng)目的實(shí)施。下一步，公司將建設(shè)以總部為中心，加強(qiáng)品牌營銷體系建設(shè)，提升品牌知名度和影響力，通過品牌優(yōu)勢(shì)的構(gòu)建進(jìn)一步拓寬了企業(yè)護(hù)城河，持續(xù)鞏固了市場(chǎng)領(lǐng)先地位。同時(shí)計(jì)劃加大產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)投入，進(jìn)一步豐富公司產(chǎn)品種類、拓展公司產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，通過提升研發(fā)創(chuàng)新能力和產(chǎn)品質(zhì)量提高公司核心競(jìng)爭力，保證公司的可持續(xù)發(fā)展。

截至2023年9月15日，“全國營銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”項(xiàng)目剩余募集資金合計(jì)5,745.34萬元，具體情況如下：

單位：萬元

■

（二）變更的具體原因

公司于2022年7月29日通過競(jìng)價(jià)的方式取得位于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)73號(hào)街區(qū)73M1工業(yè)用地土地使用權(quán)，以及坐落于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)同濟(jì)南路11號(hào)的房屋所有權(quán)。為滿足公司擴(kuò)建或新項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)營發(fā)展需要，公司在上述地址投資成立全資子公司中際裝備。具體內(nèi)容詳見公司于2022年11月10日及2022年11月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》（公告編號(hào)：2022-061）及《中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司完成注冊(cè)登記的公告》（公告編號(hào)：2022-063）。

公司擬將上述位于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)用地土地使用權(quán)、地上房屋所有權(quán)，以及現(xiàn)有工業(yè)升降設(shè)備業(yè)務(wù)所涉及的相關(guān)資產(chǎn)、債務(wù)、人員、權(quán)利及義務(wù)等全部劃轉(zhuǎn)至全資子公司中際裝備。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月5日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司關(guān)于向全資子公司劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)的公告》（公告編號(hào)：2023-016）。截至本公告披露日，本次劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)事項(xiàng)尚未完成，公司正在積極辦理相關(guān)手續(xù)，并根據(jù)劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)進(jìn)展及時(shí)披露相應(yīng)的進(jìn)展情況。

為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，公司擬將“年產(chǎn)5萬臺(tái)高空作業(yè)安全設(shè)備項(xiàng)目（一期）”節(jié)余募集資金7,177.54萬元及“全國營銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”剩余募集資金5,745.34萬元，合計(jì)12,922.88萬元全部用于投資“中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項(xiàng)目）”，有利于最大程度發(fā)揮募集資金使用效益，符合公司實(shí)際經(jīng)營發(fā)展需要，符合全體股東利益。

三、新增募集資金投資項(xiàng)目的具體情況

（一）項(xiàng)目基本情況

1、項(xiàng)目名稱：“中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項(xiàng)目）”

2、實(shí)施主體：中際聯(lián)合（北京）裝備制造有限公司

3、實(shí)施地點(diǎn)：北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)73號(hào)街區(qū)73M1地塊（北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)同濟(jì)南路11號(hào)院）

4、建設(shè)周期：本項(xiàng)目建設(shè)周期擬定為3年

5、建設(shè)內(nèi)容：

本項(xiàng)目將利用現(xiàn)有廠房升級(jí)改造，增加研發(fā)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、辦公設(shè)備等，擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，同時(shí)積極引進(jìn)高素質(zhì)技術(shù)人才、管理人才，在公司自主創(chuàng)新能力和研發(fā)能力方面持續(xù)提升，不斷保持和擴(kuò)大公司在技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)品創(chuàng)新方面的優(yōu)勢(shì)，積極參與全球化的市場(chǎng)競(jìng)爭，不斷滿足國內(nèi)外高端客戶的產(chǎn)品需求，為行業(yè)提供具有競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品，使公司高空安全作業(yè)設(shè)備在更多的細(xì)分市場(chǎng)應(yīng)用中占據(jù)主動(dòng)。

項(xiàng)目建設(shè)期擬定3年，擬建設(shè)CAS自動(dòng)提升系統(tǒng)（提升機(jī)、爬塔機(jī)）、BMU（建筑懸吊平臺(tái)）、PPE（個(gè)人防護(hù)用品）產(chǎn)品等三大類產(chǎn)品的生產(chǎn)線。其中：CAS自動(dòng)提升系統(tǒng)生產(chǎn)線生產(chǎn)提升機(jī)、爬塔機(jī)等產(chǎn)品；BMU建筑維護(hù)系統(tǒng)生產(chǎn)線生產(chǎn)建筑懸吊平臺(tái)、吊機(jī)等產(chǎn)品；PPE個(gè)人防護(hù)用品生產(chǎn)線生產(chǎn)智能安全帽、安全帶、緩降器等產(chǎn)品。

項(xiàng)目的建設(shè)，將進(jìn)一步豐富公司產(chǎn)品種類、拓展公司產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，為實(shí)現(xiàn)公司對(duì)下游客戶的精準(zhǔn)化服務(wù)奠定重要的產(chǎn)品創(chuàng)新和研發(fā)基礎(chǔ)，進(jìn)一步提高公司在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭力，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力。

（二）項(xiàng)目投資計(jì)劃

項(xiàng)目總投資32,500.00萬元，其中固定資產(chǎn)投資23,000.00萬元（包括不動(dòng)產(chǎn)購置費(fèi)、改造工程費(fèi)用及設(shè)備購置等），研發(fā)費(fèi)用7,000.00萬元，預(yù)備費(fèi)用230.00萬元，鋪底流動(dòng)資金2,270.00萬元；擬使用募集資金12,922.88萬元，不足部分以公司自有資金投入。具體如下：

項(xiàng)目投資估算明細(xì)表

單位：萬元

■

（三）項(xiàng)目可行性分析

1、項(xiàng)目建設(shè)符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

國家始終重視高空作業(yè)安全及應(yīng)急救援管理工作，同時(shí)大力支持新能源產(chǎn)業(yè)及智能制造領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新。該項(xiàng)目建設(shè)不僅符合國家推動(dòng)新能源行業(yè)發(fā)展，培育和壯大安全應(yīng)急產(chǎn)業(yè)的國家戰(zhàn)略，相關(guān)智能制造技術(shù)還可覆蓋上游多個(gè)制造環(huán)節(jié)并引領(lǐng)相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)及行業(yè)發(fā)展。該項(xiàng)目的落地能夠進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)新能源及部分應(yīng)急安全裝備產(chǎn)業(yè)技術(shù)的轉(zhuǎn)型及突破，符合國家新能源產(chǎn)業(yè)環(huán)保、高效、可持續(xù)的發(fā)展趨勢(shì)，有助于持續(xù)推進(jìn)我國高空安全作業(yè)領(lǐng)域智能制造的快速進(jìn)步。

2、項(xiàng)目新增產(chǎn)能市場(chǎng)前景廣闊

隨著社會(huì)進(jìn)步和技術(shù)發(fā)展，能源領(lǐng)域、建筑領(lǐng)域以及其昆山高空作業(yè)升降平臺(tái)租賃哪家好他工業(yè)領(lǐng)域，對(duì)高空作業(yè)設(shè)備的需求越來越多，而保障高空作業(yè)人員的安全至關(guān)重要。公司生產(chǎn)的高空作業(yè)設(shè)備及安全防護(hù)產(chǎn)品，不僅可以應(yīng)用在風(fēng)力發(fā)電、電力及通訊鐵塔領(lǐng)域，在建筑施工、橋梁、石油井架作業(yè)以及海上鉆井平臺(tái)作業(yè)的應(yīng)用也十分廣泛。此外，越來越多的高層建筑以及突發(fā)應(yīng)急事件的人員救援，也對(duì)相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)生更多需求。公司產(chǎn)品既可以減少高空作業(yè)人員攀登時(shí)的危險(xiǎn)系數(shù)，避免在攀登時(shí)出現(xiàn)意外墜落或受傷問題，又可以減少高空作業(yè)人員的工作量，同時(shí)還可以在緊急情況下用作人員救援和安全撤離設(shè)備。該項(xiàng)目產(chǎn)品在能源行業(yè)、建筑行業(yè)、工業(yè)設(shè)施以及應(yīng)急安全及救援裝備等各個(gè)領(lǐng)域的發(fā)展都具有十分重要的意義。

3、項(xiàng)目建設(shè)符合公司發(fā)展戰(zhàn)略

根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，公司計(jì)劃在持續(xù)做好目前風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域業(yè)務(wù)的同時(shí)，積極拓展工業(yè)及建筑升降設(shè)備、智能安全防護(hù)產(chǎn)品及應(yīng)急救援裝備領(lǐng)域業(yè)務(wù)，以實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。新項(xiàng)目建設(shè)通過進(jìn)一步擴(kuò)大高空安全作業(yè)設(shè)備的研發(fā)投入以及提高安全防護(hù)產(chǎn)品、應(yīng)急救援產(chǎn)品的研發(fā)能力和技術(shù)儲(chǔ)備，能夠進(jìn)一步鞏固和增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭力，為公司業(yè)績持續(xù)增長提供動(dòng)力。

4、項(xiàng)目建設(shè)能夠優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

本項(xiàng)目CAS自動(dòng)提升系統(tǒng)（提升機(jī)、爬塔機(jī)）、BMU（建筑懸吊平臺(tái)）、PPE（個(gè)人防護(hù)用品）的研發(fā)及生產(chǎn)緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，能夠有效滿足客戶需求。對(duì)現(xiàn)有廠房改造，建設(shè)CAS自動(dòng)提升系統(tǒng)（提升機(jī)、爬塔機(jī)）、BMU（建筑懸吊平臺(tái)）、PPE（個(gè)人防護(hù)用品）產(chǎn)品生產(chǎn)線，同時(shí)配置必要的研發(fā)、測(cè)試、中試和生產(chǎn)輔助設(shè)備，提高公司的軟硬件研發(fā)實(shí)力，項(xiàng)目以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，密切關(guān)注高空安全作業(yè)設(shè)備市場(chǎng)的未來發(fā)展動(dòng)向。同時(shí)，公司將積極保持與下游客戶的密切交流，以積累的豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和對(duì)客戶需求的深刻理解，持續(xù)研發(fā)投入，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不斷推出技術(shù)領(lǐng)先、具有優(yōu)勢(shì)的新產(chǎn)品，為公司股東獲取更多的投資回報(bào)。

（四）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

本項(xiàng)目將立足北京經(jīng)開區(qū)良好的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和科技人才聚集優(yōu)勢(shì)，通過吸引高素質(zhì)的科技人才，開發(fā)出適應(yīng)市場(chǎng)的更具性價(jià)比、實(shí)用性和智能化的新產(chǎn)品，產(chǎn)品將以國內(nèi)和國際兩大市場(chǎng)共同發(fā)力，爭取未來將更多的產(chǎn)品出口到美國、歐洲、東南亞等國際市場(chǎng)，在國內(nèi)國際市場(chǎng)共同發(fā)力和作用下，預(yù)計(jì)整體項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年度（至2027年）可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入86,675.00萬元。以上數(shù)據(jù)系根據(jù)目前的市場(chǎng)價(jià)格行情測(cè)算，未考慮未來市場(chǎng)變化的不確定性，不構(gòu)成對(duì)本項(xiàng)目的業(yè)績承諾。公司在擴(kuò)大生產(chǎn)產(chǎn)值、提升營收水平的同時(shí)，也將為區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)及發(fā)展水平提升做出積極貢獻(xiàn)。

（五）項(xiàng)目相關(guān)審批及備案情況

本項(xiàng)目已在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局完成備案，并取得北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)企業(yè)投資項(xiàng)目備案證明（京技審項(xiàng)（備）[2023]205號(hào)），項(xiàng)目名稱：中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項(xiàng)目），項(xiàng)目代碼：202317005352303520。

四、新項(xiàng)目市場(chǎng)前景和風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）新項(xiàng)目市場(chǎng)前景

隨著高空安全作業(yè)設(shè)備技術(shù)發(fā)展、行業(yè)趨勢(shì)的演變以及高空安全工程服務(wù)需求的深化，我國高空安全作業(yè)設(shè)備技術(shù)發(fā)展和更新速度加快，行業(yè)技術(shù)不斷更新?lián)Q代，智能化、集成化、定制化已成為行業(yè)高端用戶的基本需求。下游應(yīng)用的多樣化和差異化也要求服務(wù)商所提供的解決方案具有很強(qiáng)的靈活性和快捷性。公司新項(xiàng)目自動(dòng)提升系統(tǒng)、建筑懸吊平臺(tái)、個(gè)人安全防護(hù)用品的核心技術(shù)（如CAS產(chǎn)品的伺服控制技術(shù)、自復(fù)位防墜器、低速手動(dòng)下降、零背隙滾輪齒條傳動(dòng)）均為自主設(shè)計(jì)和生產(chǎn)并獲得知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，掌握其核心技術(shù)及關(guān)鍵生產(chǎn)制造工藝。相關(guān)技術(shù)可覆蓋上游多個(gè)制造環(huán)節(jié)并引領(lǐng)相關(guān)領(lǐng)域制造業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，該項(xiàng)目的落地將有助于持續(xù)推進(jìn)我國高空作業(yè)領(lǐng)域智能制造的快速發(fā)展，集聚區(qū)域高端智能制造產(chǎn)業(yè)群。

（二）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及控制措施

1、產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)及控制措施

本項(xiàng)目所研發(fā)生產(chǎn)的CAS自動(dòng)提升系統(tǒng)（提升機(jī)、爬塔機(jī)）、BMU（建筑懸吊平臺(tái)）、PPE（個(gè)人防護(hù)用品）產(chǎn)品主要用于作業(yè)人員的高空作業(yè)，直接關(guān)系到客戶的生產(chǎn)安全和作業(yè)人員的人身安全。公司產(chǎn)品經(jīng)客戶驗(yàn)收合格后通常設(shè)有一定的質(zhì)保期，在質(zhì)保期內(nèi)公司提供年度巡檢、故障排查及問題解決等服務(wù)。截至目前，未發(fā)生因公司產(chǎn)品質(zhì)量問題對(duì)客戶生產(chǎn)和作業(yè)人員安全造成重大威脅或重大不利影響的事件。若公司因生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量控制存在疏漏、安裝售后不到位等原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，可能增加公司售后服務(wù)成本；甚至若因產(chǎn)品質(zhì)量問題出現(xiàn)安全事故，公司可能面臨訴訟、索賠，在遭受一定經(jīng)濟(jì)損失的同時(shí)，公司的聲譽(yù)和品牌可能受到難以挽回的損害，進(jìn)而導(dǎo)致公司經(jīng)營業(yè)績受到重大不利影響。

針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司在研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢測(cè)和售后服務(wù)等幾個(gè)重要環(huán)節(jié)均建立了嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系和售后維護(hù)機(jī)制，公司產(chǎn)品質(zhì)量也得到了各行業(yè)客戶的認(rèn)可。

2、人力資源風(fēng)險(xiǎn)及控制措施

公司是以技術(shù)和創(chuàng)新為核心的高新技術(shù)企業(yè)，擁有一支穩(wěn)定、高素質(zhì)的人才隊(duì)伍對(duì)公司保持持續(xù)競(jìng)爭力至關(guān)重要。公司核心技術(shù)人員具備較為豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，能夠很好地結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)和項(xiàng)目需要研發(fā)出具有市場(chǎng)競(jìng)爭力的專用高空安全作業(yè)設(shè)備。核心技術(shù)人員是公司進(jìn)行持續(xù)產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)研發(fā)的基礎(chǔ)，為公司發(fā)展做出重要貢獻(xiàn)。若出現(xiàn)核心技術(shù)人員流失的情況，將對(duì)公司的技術(shù)研發(fā)和持續(xù)健康發(fā)展帶來不利影響。

針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司進(jìn)一步完善了人才激勵(lì)機(jī)制，加強(qiáng)崗位技能培訓(xùn)，激發(fā)和提升人員的業(yè)務(wù)能力，為其提供更大的發(fā)展空間，讓核心人才價(jià)值得到充分體現(xiàn)。

3、管理風(fēng)險(xiǎn)及控制措施

公司經(jīng)過多年的經(jīng)營，已建立了穩(wěn)定的經(jīng)營管理體系，但隨著公司的資產(chǎn)規(guī)模、人員規(guī)模、生產(chǎn)銷售規(guī)模、業(yè)務(wù)區(qū)域等都將迅速擴(kuò)大，公司的經(jīng)營活動(dòng)、組織架構(gòu)和管理體系亦將趨于復(fù)雜，這對(duì)公司的經(jīng)營管理、內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)規(guī)范等提出更高的要求，如果公司的經(jīng)營管理水平不能根據(jù)公司內(nèi)外部環(huán)境的變化及時(shí)進(jìn)行調(diào)整、完善，將給公司未來的經(jīng)營和發(fā)展帶來一定的影響。

針對(duì)此風(fēng)險(xiǎn)，公司建立并擁有一套適合自身發(fā)展的現(xiàn)代企業(yè)管理體系，使得項(xiàng)目在日常運(yùn)行過程中能夠嚴(yán)格遵照各項(xiàng)管理制度所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，流程化操作，規(guī)范化、制度化進(jìn)行管理。公司已經(jīng)培養(yǎng)了一批知識(shí)扎實(shí)、經(jīng)驗(yàn)豐富的管理、技術(shù)人員，并持續(xù)不斷地進(jìn)行人才補(bǔ)充，這些員工對(duì)公司產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售等流程較為熟悉，項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)較小。

五、使用部分募集資金向全資子公司提供借款具體情況

公司變更后的募集資金投資項(xiàng)目“中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項(xiàng)目）”實(shí)施主體為公司全資子公司中際裝備。為保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司擬使用募集資金對(duì)中際裝備提供總額不超過人民幣12,922.88萬元的借款。本次借款為無息借款，期限不超過3年，根據(jù)募投項(xiàng)目建設(shè)情況可提前償還或到期續(xù)借。董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營管理層全權(quán)辦理上述借款事項(xiàng)后續(xù)具體工作。本次借款僅限用于前述募投項(xiàng)目的實(shí)施，不得用作其他用途。

“中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項(xiàng)目）”的實(shí)施主體暨借款對(duì)象基本情況如下：

■

最近一年又一期，中際裝備的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬元

■

六、本次變更募集資金投資項(xiàng)目后的募集資金管理

為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司將設(shè)立新項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的募集資金專用賬戶，將本次擬變更的募集資金從原募集資金專戶轉(zhuǎn)入新項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的募集資金專戶中，后續(xù)公司將盡快與募集資金開戶銀行、公司保薦人簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，并嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司 募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)要求，規(guī)范使用募集資金。

七、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦人對(duì)變更募集資金投資項(xiàng)目的意見

（一）獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次變更部分募投項(xiàng)目并向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目事項(xiàng)，是綜合考慮公司的實(shí)際情況，經(jīng)過審慎研究后做出的合理安排，有利于募集資金使用效益的最大化，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求以及《公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

獨(dú)立董事一致同意公司本次變更部分募投項(xiàng)目并向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)，并同意董事會(huì)將該議案提交股東大會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司變更部分募投項(xiàng)目并向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次變更部分募投項(xiàng)目并向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目事項(xiàng)，符合公司實(shí)際經(jīng)營需要，有助于提高公司募集資金的使用效率，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。該議案不存在損害中小投資者利益的情形，符合公司及其他股東利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司募集資金管理制度》的規(guī)定履行了相關(guān)審議程序，議案內(nèi)容及審議程序均合法有效。

監(jiān)事會(huì)一致同意公司本次變更部分募投項(xiàng)目并向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目事項(xiàng)，并同意董事會(huì)將該議案提交股東大會(huì)審議。

（三）保薦人意見

經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：公司本次變更部分募投項(xiàng)目并向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)，符合公司的發(fā)展需要，不存在損害股東利益的情形。該事項(xiàng)已由公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。該事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

綜上，保薦人對(duì)公司變更部分募投項(xiàng)目并向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)無異議。

八、關(guān)于本次變更募集資金用途提交股東大會(huì)審議的相關(guān)事宜

本次《關(guān)于公司變更部分募投項(xiàng)目并向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》尚需提交公司股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。

特此公告。

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司董事會(huì)

2023年9月26日

證券代碼：605305 證券簡稱：中際聯(lián)合 公告編號(hào)：2023-072

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

關(guān)于子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信

暨為子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 被擔(dān)保人名稱：公司全資子公司中際聯(lián)合（天津）科技有限公司。

● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額最高額度為人民幣3,000.00萬元；截至本公告披露日，公司對(duì)中際聯(lián)合（天津）科技有限公司（以下簡稱“中際天津”）的擔(dān)保余額為2,775.19萬元（含本次）。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無。

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：截至目前公司無逾期對(duì)外擔(dān)保。

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)保基本情況

為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，中際天津擬向北京銀行股份有限公司現(xiàn)代城支行申請(qǐng)綜合授信3,000.00萬元，中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“中際聯(lián)合”或“公司”）為上述授信提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為最高額度為人民幣3,000.00萬元，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，本次擔(dān)保主要用于申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款、開立銀行承兌匯票、票據(jù)貼現(xiàn)、非融資性保函、信用證等業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)、擔(dān)保期限及金額最終以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。本次公司為中際天津提供擔(dān)保不收取子公司任何擔(dān)保費(fèi)用，也不需要提供反擔(dān)保，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，本次擔(dān)保有助于滿足中際天津經(jīng)營發(fā)展的需要。

（二）擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

公司于2023年9月26日召開第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信暨為子公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司為中際天津提供擔(dān)保，該議案無需提交股東大會(huì)審議。

（三）擔(dān)保預(yù)計(jì)基本情況

■

二、被擔(dān)保人基本情況

1、公司名稱：中際聯(lián)合（天津）科技有限公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120222MA06M17Y8L

3、成立日期：2016年2月23日

4、注冊(cè)地址：天津市武清開發(fā)區(qū)翠源道8號(hào)

5、法定代表人：馬東升

6、注冊(cè)資本：7,500萬元人民幣

7、經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；物料搬運(yùn)裝備制造；建筑工程用機(jī)械制造；特種勞動(dòng)防護(hù)用品生產(chǎn)；安防設(shè)備制造；安全、消防用金屬制品制造；機(jī)械設(shè)備銷售；物料搬運(yùn)裝備銷售；建筑工程用機(jī)械銷售；特種勞動(dòng)防護(hù)用品銷售；安防設(shè)備銷售；建筑材料銷售；金屬材料銷售；電子產(chǎn)品銷售；消防器材銷售；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；通用設(shè)備修理；電氣設(shè)備修理；工程管理服務(wù)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；非居住房地產(chǎn)租賃；機(jī)械設(shè)備租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）許可項(xiàng)目：特種設(shè)備安裝改造修理；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；特種設(shè)備制造。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

8、與本公司關(guān)系：被擔(dān)保人系公司的全資子公司

9、被擔(dān)保人最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬元人民幣

■

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司目前尚未就上述擔(dān)保事宜簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，上述計(jì)劃擔(dān)保總額及擔(dān)保期限僅為公司擬提供的擔(dān)保額度及期限，具體擔(dān)保事項(xiàng)、金額及期限將由公司及中際天津與北京銀行股份有限公司現(xiàn)代城支行協(xié)定簽署，最終實(shí)際擔(dān)保總額及擔(dān)保期限以子公司實(shí)際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

本次擔(dān)保為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司為全資子公司中際天津提供擔(dān)保，主要用于申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款、開立銀行承兌匯票、票據(jù)貼現(xiàn)、非融資性保函、信用證等業(yè)務(wù)。有助于滿足中際天津經(jīng)營發(fā)展的資金需求，有利于其業(yè)務(wù)的持續(xù)開展；擔(dān)保事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)營和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、董事會(huì)意見

2023年9月26日，公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信暨為子公司提供擔(dān)保的議案》，本次公司為中際天津提供擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，有助于滿足中際天津經(jīng)營發(fā)展的需求。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次公司為子公司提供擔(dān)保，有助于滿足公司經(jīng)營發(fā)展的需要，有利于其業(yè)務(wù)的持續(xù)開展；擔(dān)保事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，亦不存在侵害公司及全體股東利益的情形。上述事項(xiàng)決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。我們一致同意本事項(xiàng)。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司無對(duì)外擔(dān)保（不包含對(duì)子公司的擔(dān)保），公司對(duì)子公司的擔(dān)保總額為17,000.00萬元（含本次擔(dān)保），占公司2022年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為7.86%，公司無任何逾期對(duì)外擔(dān)保。

七、其他

本次擔(dān)保事項(xiàng)披露后，公司將會(huì)根據(jù)擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)展及時(shí)披露相應(yīng)的進(jìn)展情況。敬請(qǐng)投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)。

八、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

2、第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司董事會(huì)

2023年9月26日

證券代碼：605305 證券簡稱：中際聯(lián)合 公告編號(hào)：2023-073

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2023年10月18日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2023年10月18日14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)同濟(jì)南路11號(hào)會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年10月18日

至2023年10月18日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的相關(guān)公告。

2、 特別決議議案：無

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

(三) 公司聘請(qǐng)的律師

(四) 其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

出席會(huì)議的股東應(yīng)持以下文件辦理登記：

1、自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡原件；

2、自然人股東授權(quán)代理人：代理人身份證原件、自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件；

3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，本人身份證原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件；

4、法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，代理人身份證原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、授權(quán)委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件；

5、異地股東（北京地區(qū)以外的股東）也可以通過信函或傳真方式辦理出席登記手續(xù)，信函或傳真須在登記時(shí)間截止前送達(dá)本公司（信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)，請(qǐng)注明“中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣）；公司不接受電話登記。

（二）登記時(shí)間：2023年10月16日12：00前

（三）登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)秘書辦公室

六、其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：劉亞鋒

電 話：010-69598980 傳 真：010-69598980

地 址：北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)同濟(jì)南路11號(hào)

郵 編：100176

（二）會(huì)議費(fèi)用：本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。

附件1：授權(quán)委托書

特此公告。

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司董事會(huì)

2023年9月27日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年10月18日召開的貴公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人證件號(hào)： 受托人證件號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：605305 證券簡稱：中際聯(lián)合 公告編號(hào)：2023-070

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

關(guān)于投資建設(shè)中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項(xiàng)目）的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資標(biāo)的名稱：中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項(xiàng)目）（以下簡稱“本項(xiàng)目”）

● 投資金額：32,500.00萬元

● 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：

1、本項(xiàng)目后期工程施工、設(shè)備安裝調(diào)試等工作需進(jìn)一步落實(shí)，項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度存在一定不確定性。

2、本項(xiàng)目未來受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)周期、市場(chǎng)競(jìng)爭變化等不確定性因素影響，項(xiàng)目存在投資效益不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，公司將及時(shí)跟蹤市場(chǎng)變化，積極防范相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、對(duì)外投資概述

（一）對(duì)外投資的基本情況

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司中際聯(lián)合（北京）裝備制造有限公司（以下簡稱“中際裝備”）擬投資建設(shè)“中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項(xiàng)目）”。本項(xiàng)目將利用現(xiàn)有廠房升級(jí)改造，增加研發(fā)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、辦公設(shè)備等，擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，同時(shí)積極引進(jìn)高素質(zhì)技術(shù)人才、管理人才，在公司自主創(chuàng)新能力和研發(fā)能力方面持續(xù)提升，不斷保持和擴(kuò)大公司在技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)品創(chuàng)新方面的優(yōu)勢(shì)，積極參與全球化的市場(chǎng)競(jìng)爭，不斷滿足國內(nèi)外高端客戶的產(chǎn)品需求，為行業(yè)提供具有競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品，使公司高空安全作業(yè)設(shè)備在更多的細(xì)分市場(chǎng)應(yīng)用中占據(jù)主動(dòng)。

項(xiàng)目建設(shè)期擬定3年，擬建設(shè)CAS自動(dòng)提升系統(tǒng)（提升機(jī)、爬塔機(jī)）、BMU（建筑懸吊平臺(tái)）、PPE（個(gè)人防護(hù)用品）產(chǎn)品等三大類產(chǎn)品的生產(chǎn)線。其中：CAS自動(dòng)提升系統(tǒng)生產(chǎn)線生產(chǎn)提升機(jī)、爬塔機(jī)等產(chǎn)品；BMU建筑維護(hù)系統(tǒng)生產(chǎn)線生產(chǎn)建筑懸吊平臺(tái)、吊機(jī)等產(chǎn)品；PPE個(gè)人防護(hù)用品生產(chǎn)線生產(chǎn)智能安全帽、安全帶、緩降器等產(chǎn)品。

項(xiàng)目的建設(shè)，將進(jìn)一步豐富公司產(chǎn)品種類、拓展公司產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，為實(shí)現(xiàn)公司對(duì)下游客戶的精準(zhǔn)化服務(wù)奠定重要的產(chǎn)品創(chuàng)新和研發(fā)基礎(chǔ)，進(jìn)一步提高公司在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭力，保證公司的可持續(xù)發(fā)展。

（二）董事會(huì)審議情況

2023年9月26日，公司召開第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議，以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項(xiàng)目）的議案》，同意投資建設(shè)本項(xiàng)目。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，上述事項(xiàng)屬于董事會(huì)審批權(quán)限，無需提交股東大會(huì)審議。

（三）本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不屬于重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

二、投資主體的基本情況

（一）投資方：中際聯(lián)合（北京）裝備制造有限公司

（二）注冊(cè)地址：北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)同濟(jì)南路11號(hào)5幢3層301(北京自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)高端產(chǎn)業(yè)片區(qū)亦莊組團(tuán))

（三）法定代表人：馬東升

（四）注冊(cè)資本：5,000萬元

（五）公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

（六）經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：安防設(shè)備制造；建筑工程用機(jī)械制造；輸配電及控制設(shè)備制造；物料搬運(yùn)裝備制造；智能家庭消費(fèi)設(shè)備制造；氣體、液體分離及純凈設(shè)備制造；工業(yè)機(jī)器人制造；特種勞動(dòng)防護(hù)用品生產(chǎn)；通信設(shè)備制造；安防設(shè)備銷售；建筑工程用機(jī)械銷售；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；物料搬運(yùn)裝備銷售；智能家庭消費(fèi)設(shè)備銷售；氣體、液體分離及純凈設(shè)備銷售；工業(yè)機(jī)器人銷售；特種勞動(dòng)防護(hù)用品銷售；通信設(shè)備銷售；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；工程管理服務(wù)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）（不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）

最近一年又一期，中際裝備的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬元

■

三、投資標(biāo)的基本情況

（一）項(xiàng)目名稱：中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項(xiàng)目）

（二）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)73號(hào)街區(qū)73M1地塊（北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)同濟(jì)南路11號(hào)院）

（三）投資估算及資金來源：項(xiàng)目總投資32,500.00萬元，其中擬使用募集資金投入12,922.88萬元，不足部分以公司自有資金投入。本項(xiàng)目資金來源及使用等具體內(nèi)容可參見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目并向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》相關(guān)內(nèi)容。

（四）項(xiàng)目建設(shè)周期：建設(shè)期擬定3年

（五）盈利能力分析：本項(xiàng)目投資所需資金為分期投入，對(duì)公司現(xiàn)有的生產(chǎn)經(jīng)營不會(huì)造成重大影響。預(yù)計(jì)整體項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年度（至2027年）可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入86,675.00萬元。以上數(shù)據(jù)系根據(jù)目前的市場(chǎng)價(jià)格行情測(cè)算，未考慮未來市場(chǎng)變化的不確定性，不構(gòu)成對(duì)本項(xiàng)目的業(yè)績承諾。

（六）可行性分析：

1、項(xiàng)目建設(shè)符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

國家始終重視高空作業(yè)安全及應(yīng)急救援管理工作，同時(shí)大力支持新能源產(chǎn)業(yè)及智能制造領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新。該項(xiàng)目建設(shè)不僅符合國家推動(dòng)新能源行業(yè)發(fā)展，培育和壯大安全應(yīng)急產(chǎn)業(yè)的國家戰(zhàn)略，相關(guān)智能制造技術(shù)還可覆蓋上游多個(gè)制造環(huán)節(jié)并引領(lǐng)相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)及行業(yè)發(fā)展。該項(xiàng)目的落地能夠進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)新能源及部分應(yīng)急安全裝備產(chǎn)業(yè)技術(shù)的轉(zhuǎn)型及突破，符合國家新能源產(chǎn)業(yè)環(huán)保、高效、可持續(xù)的發(fā)展趨勢(shì)，有助于持續(xù)推進(jìn)我國高空安全作業(yè)領(lǐng)域智能制造的快速進(jìn)步。

2、項(xiàng)目新增產(chǎn)能市場(chǎng)前景廣闊

隨著社會(huì)進(jìn)步和技術(shù)發(fā)展，能源領(lǐng)域、建筑領(lǐng)域以及其他工業(yè)領(lǐng)域，對(duì)高空作業(yè)設(shè)備的需求越來越多，而保障高空作業(yè)人員的安全至關(guān)重要。公司生產(chǎn)的高空作業(yè)設(shè)備及安全防護(hù)產(chǎn)品，不僅可以應(yīng)用在風(fēng)力發(fā)電、電力及通訊鐵塔領(lǐng)域，在建筑施工、橋梁、石油井架作業(yè)以及海上鉆井平臺(tái)作業(yè)的應(yīng)用也十分廣泛。此外，越來越多的高層建筑以及突發(fā)應(yīng)急事件的人員救援，也對(duì)相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)生更多需求。公司產(chǎn)品既可以減少高空作業(yè)人員攀登時(shí)的危險(xiǎn)系數(shù)，避免在攀登時(shí)出現(xiàn)意外墜落或受傷問題，又可以減少高空作業(yè)人員的工作量，同時(shí)還可以在緊急情況下用作人員救援和安全撤離設(shè)備。該項(xiàng)目產(chǎn)品在能源行業(yè)、建筑行業(yè)、工業(yè)設(shè)施以及應(yīng)急安全及救援裝備等各個(gè)領(lǐng)域的發(fā)展都具有十分重要的意義。

3、項(xiàng)目建設(shè)符合公司發(fā)展戰(zhàn)略

根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，公司計(jì)劃在持續(xù)做好目前風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域業(yè)務(wù)的同時(shí)，積極拓展工業(yè)及建筑升降設(shè)備、智能安全防護(hù)產(chǎn)品及應(yīng)急救援裝備領(lǐng)域業(yè)務(wù)，以實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。新項(xiàng)目建設(shè)通過進(jìn)一步擴(kuò)大高空安全作業(yè)設(shè)備的研發(fā)投入以及提高安全防護(hù)產(chǎn)品、應(yīng)急救援產(chǎn)品的研發(fā)能力和技術(shù)儲(chǔ)備，能夠進(jìn)一步鞏固和增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭力，為公司業(yè)績持續(xù)增長提供動(dòng)力。

4、項(xiàng)目建設(shè)能夠優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

本項(xiàng)目CAS自動(dòng)提升系統(tǒng)（提升機(jī)、爬塔機(jī)）、BMU（建筑懸吊平臺(tái)）、PPE（個(gè)人防護(hù)用品）的研發(fā)及生產(chǎn)緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，能夠有效滿足客戶需求。對(duì)現(xiàn)有廠房改造，建設(shè)CAS自動(dòng)提升系統(tǒng)（提升機(jī)、爬塔機(jī)）、BMU（建筑懸吊平臺(tái)）、PPE（個(gè)人防護(hù)用品）產(chǎn)品生產(chǎn)線，同時(shí)配置必要的研發(fā)、測(cè)試、中試和生產(chǎn)輔助設(shè)備，提高公司的軟硬件研發(fā)實(shí)力，項(xiàng)目以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，密切關(guān)注高空安全作業(yè)設(shè)備市場(chǎng)的未來發(fā)展動(dòng)向。同時(shí)，公司將積極保持與下游客戶的密切交流，以積累的豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和對(duì)客戶需求的深刻理解，持續(xù)研發(fā)投入，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不斷推出技術(shù)領(lǐng)先、具有優(yōu)勢(shì)的新產(chǎn)品，為公司股東獲取更多的投資回報(bào)。

（七）項(xiàng)目相關(guān)審批及備案情況

本項(xiàng)目已在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局完成備案，并取得北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)企業(yè)投資項(xiàng)目備案證明（京技審項(xiàng)（備）[2023]205號(hào)），項(xiàng)目名稱：中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項(xiàng)目），項(xiàng)目代碼：2023 17005 3523 03520。

四、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響

本項(xiàng)目建設(shè)能夠豐富公司產(chǎn)品種類、拓展公司產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域、實(shí)現(xiàn)公司對(duì)下游客戶的精準(zhǔn)化服務(wù)奠定重要的產(chǎn)品創(chuàng)新和研發(fā)基礎(chǔ)，進(jìn)一步提高公司在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭力，保證公司的可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及其他股東合法利益的情形，從長遠(yuǎn)來看對(duì)公司的發(fā)展有著積極的影響，符合全體股東的利益和公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。

五、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

（一）本項(xiàng)目后期工程施工、設(shè)備安裝調(diào)試等工作需進(jìn)一步落實(shí)，項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度存在一定不確定性。

（二）本項(xiàng)目未來受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)周期、市場(chǎng)競(jìng)爭變化等不確定性因素影響，項(xiàng)目存在投資效益不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，公司將及時(shí)跟蹤市場(chǎng)變化，積極防范相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司董事會(huì)

2023年9月26日

證券代碼：605305 證券簡稱：中際聯(lián)合 公告編號(hào)：2023-068

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2023年9月26日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開，會(huì)議通知于2023年9月22日以通訊方式向全體董事發(fā)出，經(jīng)各位董事一致同意，豁免提前五日通知的時(shí)限要求。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，本次會(huì)議由董事長劉志欣先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于投資建設(shè)中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項(xiàng)目）的議案》

1.議案內(nèi)容：

為進(jìn)一步豐富公司產(chǎn)品種類、拓展公司產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，公司全資子公司中際聯(lián)合（北京）裝備制造有限公司（以下簡稱“中際裝備”）擬投資32,500.00萬元建設(shè)“中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項(xiàng)目）”，項(xiàng)目建設(shè)期擬定3年。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項(xiàng)目）的公告》。

2.議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過《關(guān)于公司變更部分募投項(xiàng)目并向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

1.議案內(nèi)容：

為提高募集資金使用效率，公司擬將“年產(chǎn)5萬臺(tái)高空作業(yè)安全設(shè)備項(xiàng)目（一期）”節(jié)余募集資金及“全國營銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”剩余募集資金全部變更用于投資建設(shè)“中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項(xiàng)目）”（以下簡稱“高空裝備項(xiàng)目”），不足部分以公司自有資金投入。高空裝備項(xiàng)目實(shí)施主體為公司全資子公司中際裝備，公司擬通過向中際裝備提供借款的形式實(shí)施高空裝備項(xiàng)目。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目并向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》。

2.議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3.獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表同意意見。

4.本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（三）審議通過《關(guān)于增設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶并授權(quán)簽署三方監(jiān)管協(xié)議的議案》

1.議案內(nèi)容：

鑒于中際裝備為高空裝備項(xiàng)目的實(shí)施主體，為了更好地推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)，規(guī)范公司募集資金的使用和管理，保護(hù)投資者權(quán)益，提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)管理層在股東大會(huì)審議通過《關(guān)于公司變更部分募投項(xiàng)目并向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》后，以中際裝備的名義開設(shè)新的募集資金專項(xiàng)賬戶，將原“年產(chǎn)5萬臺(tái)高空作業(yè)安全設(shè)備項(xiàng)目（一期）”、“全國營銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”募集資金賬戶的全部剩余募集資金本息余額轉(zhuǎn)存至高空裝備項(xiàng)目募集資金專項(xiàng)賬戶。

同時(shí)，提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)公司管理層辦理與設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶有關(guān)的事宜，包括但不限于確定開戶銀行、簽署本次設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶需簽署的相關(guān)協(xié)議及文件等；并由公司及子公司中際裝備、保薦人、銀行簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，對(duì)高空裝備項(xiàng)目的募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)、使用和管理。協(xié)議簽署后，公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)，公告相關(guān)進(jìn)展情況。

2.議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3.獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表同意意見。

（四）審議通過《關(guān)于子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信暨為子公司提供擔(dān)保的議案》

1.議案內(nèi)容：

為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司全資子公司中際聯(lián)合（天津）科技有限公司（以下簡稱“中際天津”）擬向北京銀行股份有限公司現(xiàn)代城支行申請(qǐng)綜合授信，公司為中際天津取得的授信額度提供擔(dān)保。該授信及擔(dān)保事項(xiàng)以銀行最終批復(fù)為準(zhǔn)。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司關(guān)于子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信暨為子公司提供擔(dān)保的公告》。

2.議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3.獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表同意意見。

（五）審議通過《關(guān)于召開公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司計(jì)劃于2023年10月18日14:30時(shí)，在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)同濟(jì)南路11號(hào)會(huì)議室召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的《中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

2.議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年9月26日